Сполучені Штати Америки подали цивільний позов про конфіскацію майна, пов’язаного з олігархом Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.
Про це повідомило Міністерство юстиції країни, яке позивається в окружного суді Південного округу Флориди.
Йдеться про конфіскацію понад $6 млн, отриманих від продажу комерційної нерухомості в Далласі, штату Техас. Нерухомість утримувалася за рахунок коштів від розкрадань у ПриватБанку, повідомляють США. Коломойський і Боголюбов – колишні власники фінустанови.
У позові повідомляється, що обидва з 2008 по 2016 рік отримували шахрайські позички і кредитні лінії. Відмивали частину злочинних доходів перед переведенням у США за допомогою рахунків підставних компаній, зокрема у кіпрському відділенні ПриватБанку.
Це вже четвертий позов щодо виведення коштів з банку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Венедіктову назвали “інвестнянею” Коломойського, а Зеленського – боягузом
Позаторік у серпні США подали два позови в Південному окрузі Флориди. Заявили, що комерційна нерухомість в Далласі і Луїсвіллі, штат Кентуккі, була придбана на кошти, незаконно отримані від ПриватБанку за багатомільярдною шахрайською кредитною схемою.
У грудні 2020-го подали третій позов у тому ж окрузі щодо нерухомості в Клівленді, штат Огайо.
У березні 2021 року США запровадили санкції проти Коломойського. Йому й родині заборонили в’їзд у країну.
Олігарх живе у Дніпрі й не може виїхати за межі України, казав мер міста Борис Філатов.
Торік у грудні Вищий антикорупційний суд вдруге заочно арештував колишнього голову правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Той виїхав до Ізраїлю.
Уряд націоналізував банк у грудні 2016 року. Щоб утримати його дієздатним держава вклала 155 млрд грн.
