Під час операції у справі про масштабну мережу нелегальних обмінних пунктів детективи Бюро економічної безпеки вилучили понад 630 млн грн у різній валюті.
Про це у Telegram повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський, передає Gazeta.ua.
“Правоохоронці викрили тіньову фінансову мережу, через яку з легального обороту щороку виводили десятки мільярдів гривень. Справу розслідують за фактом легалізації (відмивання) коштів, одержаних злочинним шляхом”, – сказано в повідомленні.
За даними слідства, мережа мала розгалужену систему конспірації для зберігання готівки.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Конвертували награбовані гривні в рублі: СБУ накрила злочинне угруповання
Детективи виявили приховані сховища, тайники та тунелі. Діяльність обмінних пунктів координувалася з єдиного центру.
Правоохоронці виявили спеціальну кнопку, яка за сигналом блокувала доступ до чорнового фінансового обліку.
Детективи БЕБ одночасно провели 30 обшуків на визначених об’єктах, під час яких вилучили готівку в різній валюті, телефони, техніку та чорнову бухгалтерію.
“Готівка, телефони, техніка, чорнова бухгалтерія – лише те, що видно в кадрі. За цим – місяці аналітики, встановлення зв’язків і роботи детективів”, – додав Цивінський.
У Львові викрили схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.
Близько 2000 співробітників закладів ресторанного холдингу отримують заробітну плату двома частинами: одна – офіційна, мінімальна зі сплатою всіх обов’язкових платежів, а інша – неофіційна.
